普洱墨江公安打掉一个流窜“跑分”团伙

时间:2022-10-03来源: 首页-新博88-首页

  近日,普洱市墨江县公安局经过近1个月的缜密侦查和循线追踪,成功打掉一个流窜“跑分”团伙。此次行动捣毁“跑分”窝点1个,斩断资金链条2条,抓获犯罪嫌疑人23名,查获银行卡21张,手机23部,电脑3台,缴获赃款13万余元,追缴违法所得2万余元。

  8月23日15时许,某银行墨江县联珠镇支行工作人员依托警银协作机制,向墨江县公安局刑侦大队反诈民警通报称,有一青年男子张某于8月22日开户办理银行卡,次日就有大额现金进入其账户内,现该男子正在柜台办理大笔现金取款业务,有转账、洗钱嫌疑。接到通报后,刑侦大队反诈民警联合辖区联珠派出所民警立即赶到该银行网点,对该男子的身份信息及现金来源进行核查,张某在被询问时异常紧张、含糊其词。在民警的追问下,张某当场交代了其为谋取好处,为他人转移资金的行为,民警当场核实转入张某账户内的7万余元人民币系违法犯罪资金。经审讯,张某交代了其上线组织人员江某,民警迅速出击,于当日在银行网点附近抓获江某,当场从江某身上查获用于转账的两张银行卡、两张手机卡及转账凭单。

  根据前期研判及审讯深挖,墨江县公安局获取江某在其上家(境外人员)组织下,负责招募卡农,在墨江县联珠镇按照其要求进行涉诈等不明资金的转账、取现,该团伙成员较多。墨江县公安局党委高度重视,迅即从相关警种抽调警力成立专案组展开侦查,启动多警种联动机制,通过信息核查、外围走访调查、串并案研判等一系列措施,在普洱市公安局刑侦支队的大力支持下,很快掌握该团伙的组织架构、作案手法、人员分布及活动规律,制定“各个击破”的抓捕方案,一张天网就此铺开。

  8月24日,专案组收网行动开始,嫌疑人鲍某、杨某、金某等3人先后被抓,经过专案组突审,获取了该团伙曾于8月15日驾车至墨江县进行取现、转账的重要线索。专案民警通过排查,成功锁定8月15日到墨江的2辆嫌疑车辆及驾乘嫌疑人员,民警乘胜追击,深度研判出涉案嫌疑人员信息。8月27日,专案民警研判获悉部分嫌疑人入住辖区某酒店线索,立即组织警力开展抓捕工作,正在实施转账的卢某、杨某等7名犯罪嫌疑人悉数落网,专案民警当场查获违法犯罪资金5000余元。经专案民警循线深挖,迅速获取该犯罪团伙窝点藏匿于普洱市思茅区的重大线索。

  为实现“端窝点、挖团伙、断链条”的目标,专案民警采取边审讯边深挖、边扩大战果的战略,昼夜奋战持续推进抓捕行动。8月28日凌晨,专案组赶赴普洱市思茅区,在思茅公安分局协助下对藏匿于普洱市思茅区某街道内犯罪嫌疑人严某江等人组建的“转账跑分”窝点展开包围、蹲守,直至当日14时许,眼见时机成熟,专案民警全力出击,一举捣毁该窝点,将正在实施犯罪的严某江、岩某凤等7名犯罪嫌疑人抓获,当场缴获作案电脑3台,账本2本,涉诈现金5万元及银行卡、手机等物品一批。

  截至9月8日,随着黄某、陶某等4名嫌疑人的相继落网,墨江县公安局共抓获犯罪嫌疑人23人,查扣涉案电脑3台、手机20部、银行卡21张,扣押涉案资金15万余元。

  经查,犯罪嫌疑人岩某凤、严某江、卢某3人在境外人员的安排下,组织杨某、刁某、江某等20人在思茅区、墨江县、宁洱县、镇沅县为信息网络犯罪集团提供取现变现、转移资金等违法犯罪事实。



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